Ministério Público do Piauí denuncia 12 investigados por esquema de fraude em combustíveis e lavagem de dinheiro

O Ministério Público do Estado do Piauí (MP-PI) apresentou denúncia contra 12 investigados na Operação Carbono Oculto 86, que apura um esquema de fraudes no setor de combustíveis com atuação no Piauí, Maranhão e Tocantins. A investigação foi deflagrada em novembro de 2025.

A denúncia foi formalizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e pela 6ª Promotoria de Justiça de Teresina. Segundo o MP, o grupo investigado atuava como parte de um núcleo financeiro e operacional ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

De acordo com as apurações, os suspeitos utilizavam postos de combustíveis, empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs para ocultar e movimentar recursos de origem ilícita. O volume financeiro envolvido pode chegar a R$ 5 bilhões.

Os denunciados podem responder por crimes como adulteração de combustíveis, fraude contra consumidores durante o abastecimento, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

As investigações tiveram início após denúncias de consumidores e registros de ocorrência que apontavam problemas na qualidade dos combustíveis comercializados. As irregularidades foram confirmadas por meio de fiscalizações realizadas por órgãos como o Instituto de Metrologia do Piauí (Imepi), o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), a Agência Nacional do Petróleo (ANP) e o Procon.

Segundo o Ministério Público, o grupo também utilizava pessoas interpostas, conhecidas como “laranjas”, para dificultar a identificação da origem dos valores obtidos de forma ilegal.