A Polícia Civil do Piauí deflagrou, na manhã desta terça-feira (25), duas operações para desarticular grupos suspeitos de praticar fraudes eletrônicas contra vítimas em diferentes estados. As ações, denominadas “Compra Fantasma” e “Miragem Financeira”, resultaram no cumprimento de mais de 40 mandados judiciais de prisão temporária e de busca e apreensão.
As investigações são conduzidas pelo Departamento de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), com apoio da Superintendência de Operações Integradas (SOI), da Secretaria da Segurança Pública do Piauí, e das Polícias Civis de Minas Gerais e São Paulo. Os mandados foram expedidos pela Central de Inquéritos da Comarca de Teresina.
Segundo a Polícia Civil, as apurações reuniram informações obtidas junto a instituições financeiras, provedores de aplicações e setores de inteligência. Somadas, as duas investigações já identificaram mais de 100 vítimas no Piauí, com prejuízo superior a R$ 1 milhão.
Como funcionavam os golpes
Na Operação Compra Fantasma, os suspeitos monitoravam anúncios de produtos usados publicados em plataformas de comércio eletrônico, como Mercado Livre e OLX. Depois, entravam em contato com os vendedores se passando por compradores.
Após a negociação, os investigados enviavam mensagens ou e-mails falsos que simulavam a confirmação do pagamento. Um motorista de aplicativo era acionado para buscar o produto, embora nenhuma transferência tivesse sido efetivamente realizada.
Os objetos eram posteriormente revendidos por integrantes do grupo. Conforme a investigação, o valor obtido com a venda era dividido, ficando 70% com o suposto líder e 30% com a pessoa responsável por receber a mercadoria.
Já na Operação Miragem Financeira, os investigados abordavam vítimas em grupos de aplicativos de mensagens utilizando perfis falsos de supostos consultores de investimentos.
Os suspeitos usavam indevidamente o nome de uma instituição financeira conhecida e convenciam as vítimas a instalar um aplicativo falso de corretora. Em seguida, orientavam a realização de transferências via PIX para empresas de fachada controladas por terceiros.
A fraude era descoberta somente depois que as vítimas percebiam que os valores não estavam sendo direcionados para investimentos reais.
Polícia orienta sobre prevenção
A Polícia Civil recomenda atenção durante negociações pela internet, especialmente quando o suposto comprador tenta retirar a transação das plataformas oficiais. A orientação é confirmar diretamente no aplicativo ou sistema do banco se o pagamento foi efetivamente realizado antes de entregar qualquer produto.
Em relação a investimentos, a recomendação é desconfiar de propostas que prometam retornos muito acima dos praticados normalmente no mercado. Também é importante verificar se a empresa ou o profissional possui registro junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e ao Banco Central do Brasil.
As investigações continuam para identificar outros possíveis integrantes dos grupos e esclarecer a extensão das fraudes.
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