A Secretaria de Segurança Pública do Piauí realizou, nesta quinta-feira (30), uma operação para desarticular um esquema de fraude tributária com atuação em Teresina e no estado de Goiás.
Coordenada pela Força Estadual Integrada de Segurança Pública (FEISP), com apoio da Superintendência de Operações Integradas (SOI) e da Polícia Civil de Goiás, a ação cumpriu 18 mandados de busca e apreensão. Também foram determinadas medidas de sequestro de oito imóveis e bloqueio de contas bancárias que ultrapassam R$ 10 milhões.
As investigações apontam que o grupo oferecia serviços de consultoria tributária com promessa de redução de tributos por meio de compensações junto à Receita Federal. No entanto, os procedimentos seriam baseados em créditos inexistentes, induzindo empresas a erro e gerando uma falsa regularização fiscal.
Uma empresa vítima do esquema realizou pagamentos elevados ao longo dos anos e, posteriormente, foi autuada, com multas que superam R$ 3,5 milhões.
Três suspeitos, identificados pelas iniciais F.L.F.C., A.S. e F.W.B., são apontados como responsáveis pela operação criminosa, que utilizava pessoas físicas e jurídicas para movimentar e ocultar valores.
Segundo o delegado Matheus Zanatta, a ação é resultado de investigação detalhada e tem como objetivo interromper o esquema, recuperar ativos e responsabilizar os envolvidos.
Os investigados podem responder por estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As diligências seguem em Teresina, Goiânia e outros municípios goianos.
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