Operação cumpre 32 mandados contra grupo investigado por jogos de azar e lavagem de dinheiro em quatro estados

Uma operação conjunta das Polícias Civis do Piauí e de Minas Gerais cumpriu, nesta quarta-feira (24), 32 mandados judiciais contra uma organização criminosa investigada por exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, ameaças a apostadores e associação criminosa. As ações ocorreram nos municípios de Pirapora (MG), Teresina (PI), Timon (MA) e Rondon do Pará (PA).

Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 28 mandados de busca e apreensão. Somente em Teresina, 16 mandados de busca foram executados.

Segundo a investigação, o grupo atuava principalmente por meio do jogo denominado “Quer Ganhar”, utilizando uma estrutura organizada com divisão de funções, recrutamento de vendedores e movimentação financeira por meio de pessoas físicas e jurídicas para ocultar recursos obtidos com a atividade ilícita.

As apurações tiveram início a partir de um relatório produzido pela Polícia Civil de Minas Gerais, que identificou indícios da atuação do grupo em diferentes estados. De acordo com os investigadores, o esquema envolvia a comercialização irregular de bilhetes numerados, manipulação de resultados por meio do controle de bilhetes não vendidos e divulgação dos sorteios em plataformas digitais.

Durante as investigações, também foram identificados relatos de intimidação e ameaças contra apostadores que reivindicavam premiações supostamente conquistadas nos sorteios.

Relatórios de Inteligência Financeira elaborados a partir de comunicações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontaram movimentações consideradas incompatíveis com a renda declarada pelos investigados. Segundo a polícia, as operações financeiras suspeitas somam aproximadamente R$ 11,5 milhões.

Diante dos indícios reunidos, a Justiça autorizou medidas cautelares que incluem o bloqueio de ativos financeiros e o sequestro de bens móveis avaliados em cerca de R$ 1,1 milhão.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação identificou uma estrutura com atuação interestadual e forte capacidade de movimentação financeira, o que motivou a adoção das medidas judiciais para aprofundar as apurações e interromper as atividades do grupo.

A operação contou com a participação da Diretoria de Operações Policiais (DEOP), da Polícia Civil do Piauí, da Polícia Civil de Minas Gerais, além do apoio do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

As investigações seguem em andamento.