A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (24), uma ação em Teresina para investigar fraudes documentais e financeiras contra órgãos federais. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Piauí, em endereços residenciais e comerciais.
As medidas fazem parte das Operações Fraud II e Fraud III. No primeiro caso, a apuração envolve a obtenção irregular de CPFs junto à Receita Federal do Brasil, por meio de documentos falsificados enviados eletronicamente, com indícios de manipulação biométrica.
Já a Operação Fraud III investiga fraudes contra a Caixa Econômica Federal, relacionadas à contratação de empréstimos consignados com uso de contracheques e declarações falsificadas em nome de supostos servidores públicos.
Conforme a investigação, uma suspeita atuava como correspondente bancária e teria se apropriado de grande parte dos valores obtidos de forma ilegal.
Os investigados poderão responder por crimes como falsificação de documento público, uso de documento falso e estelionato qualificado contra entidade pública. As apurações seguem em andamento.
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